公告日期：2023-03-31

证券代码：872951 证券简称：中平自动 主办券商：信达证券
河南中平自动化股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 19 日以电子邮件并电话
通知方式发出
5. 会议主持人：董事长刘素华
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《河南中平自动化股份有限公司 2022 年度报告以及摘要》
1.议案内容：


该议案内容详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南中平自动化股份有限公司 2022年度报告》（2023-002）及《河南中平自动化股份有限公司 2022 年度报告摘要》（2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《河南中平自动化股份有限公司总经理工作细则》相关规定，对公司 2022 年度经营管理工作进行全面总结，编制了《河南中平自动化股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》，由总经理代表公司经营管理层向公司董事会汇报，履行总经理职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《河南中平自动化股份有限公司董事会议事规则》相关规定，结合 2022 年度董事会工作内容，编制了《河南中平自动化股份有限公司 2022年度董事会工作报告》，向董事会汇报 2022 年度工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年度财
务决算报告》，公司 2022 年度财务决算报告包括截止至 2022 年 12 月 31 日的资
产负债表、2022 年度利润及利润分配表、2022 年度现金流量表，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

审议公司《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

河南中平自动化股份有限公司(简称中平自动)经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见财务报告书，2022 年度公司实现营业收入12777.80 万元，净利润 507.08 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 13,089,609.30 元，结合公司
实际情况，拟定暂不进行 2022 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《会计政策变更》议案
1.议案内容：

审议会计政策变更议案，具体内容详见……
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