公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-036

证券代码：872951 证券简称：中平自动 主办券商：信达证券
河南中平自动化股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 29 日以电子邮件并电话
方式发出

5.会议主持人：董事长刘素华

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任闫石磊为副总经理》的议案


公告编号：2022-036

1.议案内容：

由于公司战略需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任闫石磊先生担任公司副总经理，任期自第二届董事会第八次会议审议通过之日起至本届董事会期满为止。闫石磊先生不是失信联合惩戒对象，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南中平自动化股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河南中平自动化股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

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