公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-032

证券代码：872951 证券简称：中平自动 主办券商：信达证券
河南中平自动化股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以电子邮件并电话
方式发出

5.会议主持人：董事长刘素华

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《河南中平自动化股份有限公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：


公告编号：2022-032

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《河南中平自动化股份
有限公司 2022 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南中平自动化股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南中平自动化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南中平自动化股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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