公告日期：2022-05-11

公告编号：2022-026

证券代码：872951 证券简称：中平自动 主办券商：信达证券
河南中平自动化股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘素华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9991%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-026

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过了关于《河南中平自动化股份有限公司关于注册地址变更及拟修订<公司章程>》的议案

1、议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南中平自动化股份有限公司关于注册地址变更及拟修订<公司章程>》（2022-022）。

2、议案表决结果：同意股数 31，999，700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：
不涉及关联交易，不需回避表决。
三、备查文件目录

《河南中平自动化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

河南中平自动化股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 11 日

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