公告日期：2022-05-11

证券代码：872951 证券简称：中平自动 主办券商：信达证券
河南中平自动化股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘素华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9991%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过了关于《河南中平自动化股份有限公司 2021 年度报告以及
摘要》的议案

1、议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南中平自动化股份有限公司 2021年度报告》（2022-007）及《河南中平自动化股份有限公司 2021 年度报告摘要》（2022-008）。

2、议案表决结果：同意股数 31，999，700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过了关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

2021 年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》相关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司 2021 年度监事会工作进行全面总结，编制了《河南中平自动化股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：同意股数 31，999，700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。

（三）审议通过了关于《提名刘祯祯为监事》的议案

1、议案内容：

鉴于公司监事熊艳丽因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会成员人数低
于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名刘祯祯女士为公司监事，任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起至本届监事会期满为止。为保证公司正常运行，新监事会成员就任前，熊艳丽女士将继续履行监事职责。
2、议案表决结果：同意股数 31，999，700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。

（四）审议通过了关于《2021 年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《河南中平自动化股份有限公司总经理工作细则》相关规定，对公司 2021 年度经营管理工作进行全面总结，编制了《河南中平自动化股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》，由总经理代表公司经营管理层向公司董事会汇报，履行总经理职责。

2、议案表决结果：同意股数 31，999，700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。

（五）审议通过了关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

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