公告日期：2022-10-25

公告编号：2022-043

证券代码：872950 证券简称：伟大节能 主办券商：开源证券
伟大集团节能房股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓天骥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数160,843,613 股，占公司有表决权股份总数的 97.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-043

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围并对公司章程进行修订。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-042 ）。
2.议案表决结果：

同意股数 160,843,613 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《伟大集团节能房股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

伟大集团节能房股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 25 日

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