公告日期：2020-09-21

公告编号：2020-038

证券代码：872947 证券简称：辉腾能源 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆辉腾能源股份有限公司

第一届职工代表大会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 7 日以书面方式

发出

5.会议主持人：会议由苏莉芳主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事候选人》议案；

1.议案内容

鉴于公司第一届职工监事任期届满，职工大会选举刘秦东先生担任公司第二
届监事会职工代表监事，将与 2020 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代

表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第一届监事会任期一致。刘秦东先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为 2020-037。

2.议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《重庆辉腾能源股份有限公司第一届职工代表大会第二次会议决议》；
特此公告。

重庆辉腾能源股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 21 日

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