公告日期：2020-04-28

证券代码：872947 证券简称：辉腾能源 主办券商：申万宏源
重庆辉腾能源股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：沈正华
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规章制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容：

有关公司 2019 年年度报告及摘要的具体内容，详见公司于 2020 年 4 月 28
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的
《2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长沈正华代表董事会汇报了 2019 年度董事会工作情况，对 2019 年
经营情况进行总结和分析、对 2019 年度三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化经营，同时提出 2020 年董事会工作计划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司总经理对董事会负责，并向董事会作《2019年度总经理工作报告》，并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

截止报告期末，公司合并可供分配利润为负数，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案
1.议案内容：

经公司全体董事一致审议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度提供审计服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理》议案
1.议案内容：

公司准备利用闲置自有资金在累计未赎回金额不超过人民币 2000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品；在上述额度内，资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意……
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