公告日期：2020-11-04

证券代码：872938 证券简称：广商保险 主办券商：开源证券

广东广商保险销售股份有限公司



第一届董事会第四十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 11 月 4 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 30 日以电话方

式发出

5.会议主持人：董事长林树恒

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》



1.议案内容：



考虑到公司目前业务发展战略规划，以及现阶段需要专注业务 拓展的实际状况，同时考虑到信息披露成本较高、股票流动性较低、 融资成本较高等因素，为进一步提升公司的决策效率，降低成本， 促进公司更好发展，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股

票终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容：



为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事 会提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理申请终止挂牌 相关事宜，包括但不限于：



(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

(2)批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；(3)聘请参与 本次终止挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；(4)在本次终止 挂牌后，办理包括但不限于工商注册变更登记等事宜；(5)办理与本 次终止挂牌相关的其他一切事宜。



以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂 牌办理完成之日止。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》



1.议案内容：



根据公司发展需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌。就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股 东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：



针对终止挂牌的异议股东所持有的股份，控股股东、实际控制 人或其指定的第三方将对异议股东所持有公司股份进行回购，具体 回购价格及回购方式以双方另行协商为准。



具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）的《广东广商保险销售股份有限公司关于申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益 保护措施的公告》（公告编号 2020-051）。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司决定于 2020 年 11 月 19 日召开公司 2020 年第五次临时股

东大会，并将上述第 1-3 项议案提交股东大会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字的《广东广商保险销售股份有限公司第一届……
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