公告日期：2020-10-30

证券代码：872938 证券简称：广商保险 主办券商：开源证券

广东广商保险销售股份有限公司



第一届董事会第四十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 10 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 25 日以电话方

式发出

5.会议主持人：董事长林树恒

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外提供借款展期的议案》



1.议案内容：



公司与非关联方汕头市卫士再生资源回收有限公司于 2019 年

10 月 31 日签订《借款协议》，公司向汕头市卫士再生资源回收有限

公司提供借款人民币 1000 万元，借款期限自 2019 年 10 月 31 日起

至 2020 年 10 月 30 日止，借款年利率为 6%。截至前述借款到期日，

汕头市卫士再生资源回收有限公司已归还人民币 500 万元，尚剩余

借款人民币 500 万元未归还。双方拟就前述剩余借款人民币 500 万

元展期达成协议：《借款协议》项下 500 万元借款的借款期限截止

日延长至 2021 年 10 月 30 日止，借款年利率为 6%。公司及公司控

股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与汕头市卫士再 生资源回收有限公司不存在关联关系，其不是公司的关联方。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于召开 2020 年第四次临时 股东大会通知公告》(公告编号：2020-047)。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于注销南澳分公司的议案》



1.议案内容：



为了更好地开展区域业务，使公司机构网点布设更具合理性， 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟注销广东广商保险 销售股份有限公司南澳分公司。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于注销广州黄埔分公司的议案》



1.议案内容：



为了更好地开展区域业务，使公司机构网点布设更具合理性，

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟注销广东广商保险 销售股份有限公司广州黄埔分公司。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于东莞分公司变更经营场所的议案》



1.议案内容：



结合广东广商保险销售股份有限公司东莞分公司目前的业务 发展需要，拟将其营业场所由“东莞市大朗镇大朗社区美景东路 72

号荔香明珠花园 4 幢商铺 113 号 ”变更为“东莞市大朗镇银朗南

路 288 号大朗商会大厦 1718 室之三”。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

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