公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-044

证券代码：872938 证券简称：广商保险 主办券商：开源证券
广东广商保险销售股份有限公司

第一届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 15 日以电话方式
发出
5.会议主持人：董事长林树恒
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2020-044

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布的《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编 制《2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于汕头广厦分公司变更主要负责人的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定， 免去林加如原广东广商保险销售股份有限公司汕头广厦分公司（下 称“广商保险销售汕头广厦分公司”）主要负责人的职务，并且拟将 其负责人由“林加如”变更为“洪修楷”。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2020-044

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于注销潮州湘桥营业部的议案》

1.议案内容：

为了更好地开展区域业务，使公司机构网点布设更具合理性， 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟注销广东广商保险 销售股份有限公司潮州湘桥营业部。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《广东广商保险销售股份有限公司第一届董 事会第三十九次会议决议》

特此公告。

广东广商保险销售股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 25 日

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