公告日期：2020-08-04

公告编号：2020-040



证券代码：872938 证券简称：广商保险 主办券商：开源证券

广东广商保险销售股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 31 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林树恒

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况





公告编号：2020-040



1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

信息披露负责人李锡坚出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意洪修楷辞去监事会主席、监事的议案》



1.议案内容：



洪修楷先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席、监事。



2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于同意张万腾辞去董事的议案》



1.议案内容：



张万腾因个人原因申请辞去董事职务。



2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。





公告编号：2020-040



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名蔡蔚光为公司监事的议案》



1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号:2020-034）。



2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名洪修楷为公司董事的议案》



1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号:2020-033）



2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。





公告编号：2020-040



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况



姓名 职位 职位变动……
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