公告日期：2020-07-31

公告编号：2020-039

证券代码：872938 证券简称：广商保险 主办券商：开源证券
广东广商保险销售股份有限公司

第一届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 25 日以电话方式
发出
5.会议主持人：董事长林树恒
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2020-039

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任汕尾分公司主要负责人的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》、《保险专业代理机构监管规定》（2015 修订）
和《公司章程》的有关规定，曾文杰已于 2020 年 7 月 22 日取得经
中国银行保险监督管理委员会汕尾监管分局核准的广东广商保险 销售股份有限公司汕尾分公司主要负责人的任职资格（汕银保监复 〔2020〕19 号），由公司总经理林树恒提名曾文杰任汕尾分公司的 主要负责人。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于惠州分公司变更经营场所的议案》

1.议案内容：

结合广东广商保险销售股份有限公司惠州分公司目前的业务 发展需要，拟将其营业场所由“惠州市江北 16 号小区双子星国际
商务大厦 A 座 1501 号之一”变更为“惠州市惠城区三栋镇沙澳村
翠竹三路 1 号惠澳商务中心 1 栋 4 楼 410 号”。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-039

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于注销东莞大朗营业部的议案》

1.议案内容：

为了更好地开展区域业务，使公司机构网点布设更具合理性， 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟注销广东广商保险 销售股份有限公司东莞大朗营业部。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《广东广商保险销售股份有限公司第一届董 事会第三十八次会议决议》。

特此公告。

广东广商保险销售股份有限公司
董事会
公告编号：2020-039

2020 年 7 月 31 日

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