公告日期：2020-07-16

公告编号：2020-033

证券代码：872938 证券简称：广商保险 主办券商：开源证券
广东广商保险销售股份有限公司

第一届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 9 日以电话方式
发出
5.会议主持人：董事长林树恒
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2020-033

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更总经理的议案》

1.议案内容：

总经理张万腾因个人原因，无法继续履行总经理职务，聘任公 司董事长林树恒担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满之日止。林树恒不存在《公司法》第一百四十 六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不 存在被列为失信联合惩戒对象的情况.

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于同意张万腾辞去董事的议案》

1.议案内容：

张万腾因个人原因辞去董事的职务。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2020-033

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任洪修楷为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司聘任洪修楷先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。洪修楷先生不存在被列为失 信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名洪修楷为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名洪修楷为董事，任期自股东大会审议通过之日 起至本届董事会届满之日止。洪修楷先生不存在《公司法》第一百 四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形， 不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2020-033

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2020 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于召开 2020 年第三次临时 股东大会通知公告》(公告编号：2020-035)。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《广东广商保险销售股份有限公司第一届董 事会第三十七次会议决议》。

特此公告。

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