公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-032



证券代码：872938 证券简称：广商保险 主办券商：开源证券

广东广商保险销售股份有限公司



第一届董事会第三十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 19 日以电话方式

发出

5.会议主持人：董事长林树恒

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。





公告编号：2020-032



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于东莞分公司变更主要负责人的议案》



1.议案内容：



因业务发展需要，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定， 免去许达生原广东广商保险销售股份有限公司东莞分公司（下称 “广商保险销售东莞分公司”）主要负责人的职务，并且拟将其主要 负责人由“许达生”变更为“罗创建”。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于汕尾分公司变更主要负责人的议案》



1.议案内容：



因业务发展需要，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定， 免去周升鹏原广东广商保险销售股份有限公司汕尾分公司（下称 “广商保险销售汕尾分公司”）主要负责人的职务，并且拟将其主要 负责人由“周升鹏”变更为“曾文杰”。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2020-032



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于注销中山分公司的议案》



1.议案内容：



为了更好地开展区域业务，使公司机构网点布设更具合理性， 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟注销广东广商保险 销售股份有限公司中山分公司。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于注销汕头金平营业部的议案》



1.议案内容：



为了更好地开展区域业务，使公司机构网点布设更具合理性， 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟注销广东广商保险 销售股份有限公司汕头金平营业部。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2020-032



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字的《广东广商保险销售股份有限公司第一届董 事会第三十六次会议决议》。



特此公告。



广东广商保险销售股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。