公告日期：2020-04-30

证券代码：872938 证券简称：广商保险 主办券商：开源证券
广东广商保险销售股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 16 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具
体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872938 广商保险 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订 <公司章程>公告》（公告编号:2020-015）。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会制 度》（公告编号:2020-016）。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》


具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》 （公告编号:2020-017）。
（四）审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管 理制度》（公告编号：2020-018）。
（五）审议《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管 理制度》（公告编号：2020-019）。
（六）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系 管理制度》（公告编号：2020-020）。
（七）审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露管
理办法》（公告编号：2020-021）。
（八）审议《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《防范控股股 东及其他关联方资金占用制度》（公告编号： 2020-022）。
（九）审议《关于修订<重大投资决策管理办法>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《重大投资决 策管理办法》（公告编号： 2020-023）。
（十）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.co……
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