公告日期：2020-04-30

证券代码：872938 证券简称：广商保险 主办券商：开源证券

广东广商保险销售股份有限公司



第一届董事会第三十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 24 日以电话方式

发出

5.会议主持人：董事长林树恒

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》



1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国股转

公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》（股转系统公告[2020]3 号）等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》



1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会制 度》（公告编号:2020-016）。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》



1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》 （公告编号:2020-017）。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》



1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管 理制度》（公告编号：2020-018）。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》



1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管 理制度》（公告编号：2020-019）。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》



1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系 管理制度》（公告编号：2020-020）。



2.议案表决结果：



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