公告日期：2020-04-15

证券代码：872938 证券简称：广商保险 主办券商：开源证券
广东广商保险销售股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具
体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872938 广商保险 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的华诺律师事务所蔡银华、张晓轩律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长向董事会 汇报 2019 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，将公司《2019 年度财
务决算报告》予以汇报。
（三）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》


根据《公司法》及《公司章程》的规定，将公司《2020 年度财
务预算报告》予以汇报。
（四）审议《关于 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）、《2019 年年度报告》（公 告编号：2020-008）。
（五）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会主席向监 事会汇报 2019 年度监事会工作情况。
（六）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于 预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。（七）审议《关于公司 2019 年度不进行利润分配的议案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况， 公司拟定 2019 年度不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份 证； 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执 照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 5 月 6 日 8:30-8:45

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：汕头市龙湖区黄山路 30 号荣兴大
厦 2204 房 联系人：李锡坚 电话：0754-88811211 邮编：515000
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理。
五、备查文件目录


《广东广商保险销售股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》；

《广东广商保险销售股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

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