公告日期：2020-03-31

公告编号：2020-006

证券代码：872938 证券简称：广商保险 主办券商：开源证券
广东广商保险销售股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林树恒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；


公告编号：2020-006

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

信息披露负责人李锡坚出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见于 2020 年 3 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字的《广东广商保险销售股份有限公司 2020 年
第一次临时股东大会决议》

特此公告。


公告编号：2020-006

广东广商保险销售股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日

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