公告日期：2019-12-05

公告编号：2019-033



证券代码：872938 证券简称：广商保险 主办券商：开源证券

广东广商保险销售股份有限公司



第一届董事会第三十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 3 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 28 日以电话方

式发出

5.会议主持人：董事长林树恒

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。





公告编号：2019-033



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外借款的议案》



1.议案内容：



广东广商保险销售股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资 金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，拟向非关 联方汕头市天威塑料环保科技有限公司提供总额不超过 2000 万元 借款，用于该公司资金周转。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于免去刘洁副总经理职务的议案》



1.议案内容：



为更好的贯彻公司战略实施，优化公司经营管理团队，拟免去 刘洁广东广商保险销售股份有限公司副总经理的职务。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-033



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于注销普宁流沙分公司的议案》



1.议案内容：



为了更好地开展区域业务，使公司机构网点布设更具合理性， 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟注销广东广商保险 销售股份有限公司普宁流沙分公司。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于注销汕头衡山营业部的议案》



1.议案内容：



为了更好地开展区域业务，使公司机构网点布设更具合理性， 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟注销广东广商保险 销售股份有限公司汕头衡山营业部。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-033



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》



1.议案内容：



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于召开 2019 年第二次临时 股东大会通知公告》(公告编号：2019-036)。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股……
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