公告日期：2019-11-04

证券代码：872938 证券简称：广商保险 主办券商：开源证券

广东广商保险销售股份有限公司



第一届董事会第二十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 10 月 31 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 26 日以电话方

式发出

5.会议主持人：董事长林树恒

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州南沙分公司变更公司名称、经营场所、负责人的议案》



1.议案内容：



结合广东广商保险销售股份有限公司在广州市的分支机构布 局及业务发展情况，为使公司在珠三角的分支机构布局更加合理， 弥补公司在惠州市分支机构布局上的空白，以更好地在惠州市拓展 保险业务，拟将广东广商保险销售股份有限公司广州南沙分公司迁 往惠州市，并将公司名称变更为“广东广商保险销售股份有限公司 惠州分公司”，营业场所由“广州市南沙区一区繁荣路 220 号首层 铺（仅限办公用途）”变更为“惠州市惠城区江北 16 号小区双子星

国际商务大厦 A 座 1501 号之一”，并免去周杏英原广东广商保险销

售股份有限公司广州南沙分公司主要负责人的职务，并且拟将其主 要负责人由“周杏英”变更为“李锡坚”。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于潮州分公司变更负责人的议案》



1.议案内容：





结合广东广商保险销售股份有限公司潮州分公司的业务发展 需要，免去李锡坚原广东广商保险销售股份有限公司潮州分公司主 要负责人的职务，并且拟将其主要负责人由“李锡坚”变更为“康 庆生”。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于珠海分公司变更经营场所、负责人的议案》

1.议案内容：



结合广东广商保险销售股份有限公司珠海分公司的业务发展 需要，拟将珠海分公司的营业场所由“珠海市香洲区水湾路 244 号

红塔大厦 3 楼 308 室”变更为“珠海市斗门区井岸镇美澳园三区 18

号 106 办公室之一”，并免去张英原广东广商保险销售股份有限公 司珠海分公司主要负责人的职务，并且拟将其临时负责人由“张英” 变更为“林伟健”。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于对外借款的议案》



1.议案内容：



广东广商保险销售股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资 金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，拟向非关 联方汕头市卫士再生资源回收有限公司提供总额不超过 1000 万元 借款，用于该公司资金周转。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1.议案内容：



根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综 合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。



2.议案表决结果：



同意 ……
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