公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-025

证券代码：872938 证券简称：广商保险 主办券商：开源证券
广东广商保险销售股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 3 日以电话方式
发出
5.会议主持人：董事长林树恒
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况


公告编号：2019-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于汕头分公司变更负责人的议案》

1.议案内容：

结合广东广商保险销售股份有限公司汕头分公司的业务发展 需要，免去张新原广东广商保险销售股份有限公司汕头分公司主要 负责人的职务，并且拟将其临时负责人由“张新”变更为“蔡洁纯”。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《广东广商保险销售股份有限公司第一届董 事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

广东广商保险销售股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日

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