公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-023

证券代码：872938 证券简称：广商保险 主办券商：开源证券
广东广商保险销售股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 16 日以电话方式
发出
5.会议主持人：董事长林树恒
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2019-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任龙湖分公司主要负责人的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司总经理张 万腾提名林彦辉担任龙湖分公司的主要负责人。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任潮阳分公司主要负责人的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司总经理张 万腾提名郑宏洪担任潮阳分公司的主要负责人。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于潮阳文光营业部变更公司名称、经营场所、负

公告编号：2019-023

责人的议案》

1.议案内容：

结合广东广商保险销售股份有限公司潮阳文光营业部目前的 业务发展需要，拟将其公司名称由“广东广商保险销售股份有限公 司潮阳文光营业部”变更为“广东广商保险销售股份有限公司汕头 安嘉顺营业部”，营业场所由“汕头市潮阳区西门工业区金源工业大
厦 3 号楼 710 房”变更为“汕头市龙湖区下蓬工业区内盛业街 2 号
之一”，并免去肖猷洪原广东广商保险销售股份有限公司潮阳文光 营业部主要负责人的职务，并且拟将其负责人由“肖猷洪”变更为 “李锡坚”。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《广东广商保险销售股份有限公司第一届董 事会第二十六次会议决议》。

特此公告。


公告编号：2019-023

广东广商保险销售股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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