公告日期：2024-05-20

证券代码：872937 证券简称：佰锐博雅 主办券商：华英证券
北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：滕卫城
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11118600 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管、见证律师列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，编
制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。 具 体 内 容 详 见 公 告
于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,118,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,118,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,118,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,118,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,118,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于<预计 2024 年日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计 2024 年日常关联交易公告》（公告编号：2024-008）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 814,2……
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