公告日期：2024-04-29

证券代码：872937 证券简称：佰锐博雅 主办券商：华英证券
北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872937 佰锐博雅 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京衍胜律师事务所范肖燕律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 A2 座 1611 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，编
制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。 具 体 内 容 详 见 公 告
于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（二）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

《公司 2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于<预计 2024 年日常性关联交易>的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为滕卫城、吕丰蓉。（七）审议《关于<公司向银行申请贷款>的议案》

为了补充我司的流动资金，促进公司经营发展，公司拟向银行申请不超过1000 万元的银行贷款，具体金额及期限以银行批复为准。公司申请银行信用贷款需要关联方滕卫城、吕丰蓉的担保，担保总额不高于 1000 万元，具体担保金额以银行批复为准。根据公司章程的相关规定，本议案需提交董事会审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为滕卫城、吕丰蓉。（八）审议《关于<公司接受关联方滕卫城、吕丰蓉为公司申请银行贷款提供>的议案》

公司向银行申请贷款需要关联方滕卫城、吕丰蓉提供担保，担保总额不高于1000 万元，具体担保金额及期限以银行批复为准。根据公司章程的相关规定，本议案尚需提交董事会审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为滕卫城、吕丰蓉。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六、七、八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。