公告日期：2023-05-18

证券代码：872937 证券简称：佰锐博雅 主办券商：华英证券

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：滕卫城

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关 部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,118,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





3.公司董事会秘书列席会议；



公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，

编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。 具 体 内 容 详 见 公

告 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 11,118,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《公司 2022 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 11,118,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容：



《公司 2022 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 11,118,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



《公司 2022 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 11,118,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

反对股数 0%股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



《公司 2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 11,118,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



（六）审议通过《关于<预计 2023 年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。