公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-003

证券代码：872937 证券简称：佰锐博雅 主办券商：华英证券
北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 A2 座 1611 室公
司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：滕卫城
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,118,600.00 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-003

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管已列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟向北京银行股份有限公 司申请不超过 700 万元的银行贷款，其中滕卫城与公司共同贷款不超过 200 万，公司独立贷款不超过 500 万，具体贷款期限、金额及担保方式以银行批复 为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 814,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方滕卫城、吕丰蓉回避表决。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 7 日

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