公告日期：2023-03-22

公告编号：2023-001

证券代码：872937 证券简称：佰锐博雅 主办券商：华英证券
北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 A2 座 1611
室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：滕卫城

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟向北京银行股份有限公

公告编号：2023-001

司申请不超过 700 万元的银行贷款，其中滕卫城与公司共同贷款不超过 200 万，公司独立贷款不超过 500 万，具体贷款期限、金额及担保方式以银行批复 为准。根据公司章程的相关规定，本议案需提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方滕卫城、吕丰蓉回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知》
1.议案内容：

由于上述议案需要提交股东大会审议，因此公司董事会拟于 2023 年 4 月
7 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 22 日

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