公告日期：2023-01-05

公告编号：2022-020

证券代码：872937 证券简称：佰锐博雅 主办券商：华英证券
北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 A2 座 1611 室公
司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：滕卫城
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,118,600.00 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-020

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管已列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款议案》
1.议案内容：

为了补充我司的流动资金，促进公司经营发展，公司拟向上海浦东发展银 行股份有限公司北京分行申请 1000 万元的贷款，具体贷款期限及金额以银行 批复为准。根据公司章程的相关规定，本议案需提交董事会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,118,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司接受关联方滕卫城、吕丰蓉为公司申请银行贷款提供
担保》
1.议案内容：

公司申请上海浦东发展银行股份有限公司北京分行贷款需要关联方滕卫 城、吕丰蓉提供担保，担保总额不高于 1000 万元，具体担保期限及金额以银 行批复为准。根据公司章程的相关规定，本议案尚需提交董事会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 814,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东滕卫城、吕丰蓉回避表决。


公告编号：2022-020

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 5 日

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