公告日期：2022-12-21

公告编号：2022-019

证券代码：872937 证券简称：佰锐博雅 主办券商：华英证券
北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 5 日 9:30。

（六）出席对象


公告编号：2022-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872937 佰锐博雅 2022 年 12 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 A2 座 1611 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请贷款》议案

为了补充我司的流动资金，促进公司经营发展，公司拟向上海浦东发展银 行股份有限公司北京分行申请 1000 万元的银行贷款，具体贷款期限及金额以 银行批复为准。根据公司章程的相关规定，本议案需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司接受关联方滕卫城、吕丰蓉为公司申请银行贷款提供担保》
公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请银行贷款需要关联 方滕卫城、吕丰蓉提供担保，担保总额不高于 1000 万元，具体担保金额及期 限以银行批复为准。根据公司章程的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；


公告编号：2022-019

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次 会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账 户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本 人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并 有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 1 月 5 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话:010-59105351
（二）联系人：刘丽萍

（三）地址：北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 A2 座 1611 室

（四）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司第二届董事 会第九次会议决议》


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