公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-009

证券代码：872937 证券简称：佰锐博雅 主办券商：华英证券
北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 A2 座 1611
室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 20 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：滕卫城

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：


公告编号：2022-009

《2022 年半年度报告》具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公 告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度利润分配预案>》议案
1.议案内容：

为促进公司的业务发展和良性运行，保障股东权益，为股东提供持续的价 值回报，董事会拟定公司 2022 年半年度利润分配方案为：公司拟以现有总股
本 11,120,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0
元（含税）。本次权益分派共计预派发现金红利 1,112,000.00 元，如股权登记 日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益 分派方案进行调整。

上述权益分派所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统 挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2022-009

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址并修订<公 司章程>公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司向银行申请信用贷款》议案
1.议案内容：

为了补充我司的流动资金，促进公司经营发展，公司拟向银行申请不超过 1000 万元的信用贷款，具体贷款银行、期限及金额以银行批复为准。根据公司 章程的相关规定，本议案需提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司接受关联方滕卫城、吕丰蓉为公司申请银行贷款提供
担保》议案
1.议案内容：

公司申请银行信用贷款需要关联方滕卫城、吕丰蓉……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。