公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-011

证券代码：872937 证券简称：佰锐博雅 主办券商：华英证券
北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日 10:00。

预计会期 0.5 天


公告编号：2022-011

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872937 佰锐博雅 2022 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 A2 座 1611 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2022 年半年度利润分配预案>》议案

为促进公司的业务发展和良性运行，保障股东权益，为股东提供持续的价 值回报，董事会拟定公司 2022 年半年度利润分配方案为：公司拟以现有总股
本 11,120,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0
元（含税）。本次权益分派共计预派发现金红利 1,112,000.00 元，如股权登记 日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益 分派方案进行调整。

上述权益分派所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统 挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

（二）审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2022-011

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址并修订< 公司章程>公告》（公告编号：2022-010）。
（三）审议《关于公司向银行申请信用贷款》议案

为了补充我司的流动资金，促进公司经营发展，公司拟向银行申请不超过 1000 万元的信用贷款，具体贷款银行、期限及金额以银行批复为准。根据公司 章程的相关规定，本议案需提交董事会审议。
（四）审议《关于公司接受关联方滕卫城、吕丰蓉为公司申请银行贷款提供担保》议案

公司申请银行信用贷款需要关联方滕卫城、吕丰蓉的担保，担保总额不高 于 1000 万元，具体担保金额以银行批复为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代……
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