公告日期：2024-04-26

证券代码：872936 证券简称：恒欣设计 主办券商：太平洋证券
浙江恒欣设计集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 18 日上午 9：30。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872936 恒欣设计 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京中银（杭州）律师事务所倪迪翔、杨健星律师见证。
（七）会议地点

浙江省嘉兴市南湖区金港路 35 号恒欣大厦十楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

董事会根据 2023 年度工作情况编写了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

监事会根据 2023 年度工作情况编写了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江恒欣设计集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《浙江恒欣设计集团股份有限公司 2023 年年度报告
摘要》（公告编号：2024-016）。
（四）审议《公司 2023 年度财务审计报告》议案

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2023 年度财务报表的审计工作，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案

公司根据 2023 年度财务状况及经营成果，编写了《公司 2023 年度财务决算
报告》。
（六）审议《公司 2024 年度财务预算方案》议案

公司以 2024 年度经营目标、战略发展规划为基础，编写了《公司 2024 年度
财务预算方案》。
（七）审议《公司 2023 年年度权益分派预案》议案

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江恒欣设计集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》（公告编号：2024-019）。
（八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构》议案

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江恒欣设计集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江恒欣设计集团股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邱凌燕、沈建光、嘉兴市恒特投资管理有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并……
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