公告日期：2024-04-26

证券代码：872936 证券简称：恒欣设计 主办券商：太平洋证券
浙江恒欣设计集团股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陆伟明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会在公司董事会及公司管理层的大力支持与配合下，认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》
等规定，对公司的经营活动进行监督，及时了解掌握公司经营状况和财务情况。在公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程中，对公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的利益。监事会根据2023 年度工作情况编写了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江恒欣设计集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《浙江恒欣设计集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，浙江恒欣设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全面了解和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要后，发表如下审核意见：

1、公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法
规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的有关规定。

2、公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合全国股转公司的各
项规定，公司《2023 年年度报告》及其摘要真实地反映了公司本报告期的经营管理和财务状况，未发现公司《2023 年年度报告》及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况。公司《2023 年年度报告》 及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、在出具本意见前，未发现参与公司《2023 年年度报告》及其摘要编制和
审核的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2023 年度财务报表的审计工作，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务状况及经营成果，编写了《公司 2023 年度财务决算
报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：


公司以 2024 年度经营目标、战略发展规划为基础，编写了《公司 2024 年度
财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3……
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