公告日期:2024-04-25
证券代码:872931 证券简称:无锡鼎邦 公告编号:2024-036
无锡鼎邦换热设备股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席潘佳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案
1.议案内容:
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,结合 2023 年的经营情况,公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见本公司于 2024
年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-038)《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-039)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容:
结合 2023 年度的主要经营状况,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》议案
1.议案内容:
结合 2023 年度的主要经营状况,公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》议案
1.议案内容:
具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(http://www.bse.cn)上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》(公告编号:2024-046)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容:
根据《企业内部控制基本规范》等内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度等相关规定,公司编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(http://www.bse.cn)上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2024-047)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》议案
1.议案内容:
公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司 2023 年度财务状况进行审计并出具了《审计报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2024 年一季度报的议案》议案
1.议案内容:
具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(http://www.bse.cn)上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年一季度报告》(公告编号:2024-051)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。