公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-007



证券代码：872918 证券简称：龙都药业 主办券商：华龙证券

河南龙都药业股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场及通讯方式召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨念民



6.会议列席人员：杨渝、冯文营、陈娅



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



董事秦岭、曾新、徐桃、李凌因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



根据法律法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2023-007



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年

度工作情况。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年年度及摘要》

1.议案内容：



议案详情请参看公司于 2023 年 4 月 24 日同步披露的《2022 年年度报

告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年财务决算报告》

1.议案内容：



根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予

以汇报。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2023-007



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和

《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2023 年度财务预 算报告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：



为推进公司持续稳定、健康发展，更好地维护和实现全体股东的长远利益。 公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2023 年度审计机构的议案》……
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