公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-019



证券代码：872911 证券简称：亿舟科技 主办券商：首创证券

四川亿舟科技股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 6 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：李继东先生



6.会议列席人员：监事会成员和全体高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



《根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份



公告编号：2023-019



转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司重新修订了《对外投资管理制度》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司重新修订了《对外担保管理制度》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2023-019



（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司重新修订了《关联交易管理制度》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司董事会拟提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议和表决本次董事会审议通过的相关议案。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《四川亿舟科技股份有限公司第三届第七次会议决议》



四川亿舟科技股份有限公司

董事会

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