公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-018

证券代码：872911 证券简称：亿舟科技 主办券商：首创证券
四川亿舟科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议采用现场投票方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、法规及本公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 12 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-018

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872911 亿舟科技 2023 年 7 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

《根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。
（二）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司修订了《对外投资管理制度》。
（三）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司修订了《对外担保管理制度》。
（四）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》


公告编号：2023-018

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司修订了《关联交易管理制度》。
（五）审议《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议和表决本次董事会审议通过的相关议案。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证方能办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 7 月 12 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：唐华明
（二）会议费用：股东食宿、交通费自理


公告编号：2023-018

五、备查文件目录

《四川亿舟科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

四川亿舟科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27 日

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