公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-039

证券代码：872911 证券简称：亿舟科技 主办券商：首创证券
四川亿舟科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：李继东

6.会议列席人员：公司监事和高级管理员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

2022 年半年度报告已编制完毕，具体内容详见《2022 年半年度报告》（公告

公告编号：2022-039

编号：2022-038）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年半年度报告，截至 2022 年 06 月 30 日，合并报表未分配利
润累计金额为-2,630,050.43 元，实收股本为 7,291,215 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会拟提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2022-039

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川亿舟科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

四川亿舟科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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