公告日期：2022-08-03

证券代码：872911 证券简称：亿舟科技 主办券商：首创证券
四川亿舟科技股份有限公司股东大会制度

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一、 审议及表决情况
2022年8月02日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于股东大会 制度的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

四川亿舟科技股份有限公司

股东大会制度

第一章 总则

第一条 为规范四川亿舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）的行

为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）、《四川亿舟科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的

相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体

董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职
权。

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年

召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定

期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。

第二章 股东大会的召集

第五条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大

会。

第六条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形
式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的

规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的

书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会
决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，

应当征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到
提议后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召

集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第七条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股
东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召 集和主持。在股东大会决议公告之前，召集股东大会的股东合计持股比例 不得低于10%。

第八条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事

会。

第九条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应
予配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股

东名册。

第十条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司
承担。

第三章 股东大会的提案与通知

第十一条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体
决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

第十二条 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开
10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股 东大会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。

除前款规定外，召集人在发出股东大会通知……
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