公告日期：2022-08-03

证券代码：872911 证券简称：亿舟科技 主办券商：首创证券
四川亿舟科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 8 月 02 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于制定<
对外投资管理制度>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

四川亿舟科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为加强四川亿舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、
控股子公司（以下简称“子公司”）投资的决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司及子公司对外投资的保值、增值权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《“治理规则》”、） 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）《四川亿舟科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规和规范性文件的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的
货币资金、股权、以及经评估后的实物、无形资产或其他法律法规或规范性文件规定可以用作出资的资产对外进行各种形式的投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。
第四条 短期投资主要指公司及子公司购入的能随时变现且持有时间不超
过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、金融衍生品等金融投资产品以及委托他人代为进行短期投资的行为。公司及子公司对外进行短期投资，应确定其
可行性。经论证投资必要且可行后，按照权限进行审批。公司及子公司应于期末对短期投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项短期投资可能发生的损失并按企业会计准则的规定计提跌价准备。

第五条 长期投资主要指在一年内不能随时变现或不准备随时变现的各种
投资，包括固定资产类投资、股权投资和其他投资：

（一）固定资产类投资：包括新建固定资产项目、固定资产改扩建项目、固定
资产及设备的购置等；

（二）股权类投资：包括以业务扩张为目的设立子公司，与其他境内外法人实体
成立合资、合作公司，参股其他公司，对外收购和兼并，对所出资公司追加投资以及与其他企业进行资产重组和股权置换等；

（三）其他形式的投资。

公司进行长期投资，须严格执行有关规定，对投资的必要性、可行性、收益率进行切实认真地论证研究。

第六条 公司投资必须遵循下列原则：

（一）遵循国家法律法规的规定；

（二）符合公司的发展战略；

（三）规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展；

（四）坚持效益优先。

公司投资行为应尽量避免关联交易。因业务需要不得不发生关联投资，则应遵循公平原则，并遵守公司关联交易决策制度的规定。

第七条 在投资事项的筹划、决议及协议签署、履行过程中涉及信息披露
事宜时，公司应当按照国家有关法律法规以及公司信息披露制度的规定执行。
第八条 公司财务部门为公司投资的职能管理部门，投资业务涉及的其他
职能部门协助办理。

第九条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。

第二章 投资事项的提出及审批

第十条 在公司为全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）
挂牌公司期间， 针对公司对外投资、提供财务资助事项、对外提供担保事项，应当按照《公司章程》规定的审议程序执行。若公司的对外投资决策属于关联交易事项的，应当按照《公司章程》规定的审议程序执行。

第十一条 公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者控股子公司之
间发生的对外投资事项，除另有规定或者损害股东合法权益的除外，豁免股东大会审议。

第十二条 股东大会、董事会或董事长对投资事项作出决议时，与该投资事项有关
联关系或其他利害关系的股东、董事或总经理办公会参会人员应当回避表决。

第三章 投资协议的签署与实施

第十三条 经股东大会、董事会或董事长决议通……
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