公告日期：2022-08-03

公告编号：2022-030

证券代码：872911 证券简称：亿舟科技 主办券商：首创证券
四川亿舟科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：李继东先生

6.会议列席人员：监事会成员和全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司注册资本的议案》
1.议案内容：

公司 2021年年度权益分派方案已获 2022 年 6月8 日召开的股东大会审议通

公告编号：2022-030

过，中国结算登记网上也已完成权益分派实施。本次权益分派基准日母公司资本公积 517,369.70 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 2,517,369.70 元，其他资本公积为0元）。本次权益分派共计转增1,996,215股。合计原股本为7291215股。故公司把注册资本从 5295000 元变为 7291215 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改股东大会制度的议案》
1.议案内容：

为维护公司股东的合法权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，修改股东大会制度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：


公告编号：2022-030

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《制定<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《制定<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定了关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：


公告编号：2022-030

根据《公司法》、《非上市公众……
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