公告日期：2022-05-23

公告编号：2022-023

证券代码：872911 证券简称：亿舟科技 主办券商：首创证券
四川亿舟科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本公司第三届董事会于 2022 年 5 月 23 日召开第一次会议,审议通过了召开公司
2022 年第一次临时股东大会事宜。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议采用现场投票方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、法规及本公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 8 日上午 10:00。


公告编号：2022-023

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872911 亿舟科技 2022 年 6 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于资本公积转增股本预案的议案》

根据公司 2022 年 4 月 25 日披露的 2021 年年度报告，截止 2021 年 12 月 31
日，我公司合并报表资本公积为 2,450,146.28 元。母公司报表资本公积为2,517,369.70 元。公司目前总股本为 5,295,000.00 股，我公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.77 股。本次权益分派共预计转增 1,996,215 股。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


公告编号：2022-023

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证方能办理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 6 月 8 日上午 9:00 至 10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：唐华明
（二）电话：028-83773598
（三）传真：028-83773598
（四）电子邮箱：1272141896@qq.com
（五）会议费用：股东食宿、交通费自理
五、备查文件目录

《四川亿舟科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《四川亿舟科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

四川亿舟科技股份有限公司董事会

公告编号：2022-023

2022 年 5 月 23 日

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