公告日期：2022-05-23

公告编号：2022-019



证券代码：872911 证券简称：亿舟科技 主办券商：首创证券

四川亿舟科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：李继东先生



6.会议列席人员：监事会成员和全体高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



选举李继东先生担任公司第三届董事会董事长，董事长为公司的法定代表



公告编号：2022-019



人。当选的董事长任期自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事任期届满之日止。董事长李继东先生为连选连任。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



聘任李继东先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事任期届满之日止。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



聘任李云香女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事任期届满之日止。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2022-019



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：



聘任唐华明先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事任期届满之日止。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：



根据公司 2022 年 4 月 25 日披露的 2021 年年度报告，截止 2021 年 12 月 31

日，我公司合并报表资本公积为 2,450,146.28 元。母公司报表资本公积为2,517,369.70 元。公司目前总股本为 5,295,000.00 股，我公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.77 股。本次权益分派共预计转增 1,996,215 股。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及……
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