公告日期：2024-03-27

证券代码：872906 证券简称：荣特化工 主办券商：长江承销保荐
河北荣特化工股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡红旗

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北荣特化工股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于河北荣特化工股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，河北荣特化工股份有限公司总经理胡红旗将公司 2023 年度工作情况予以总结汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于河北荣特化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会就 2023 年度公司总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年度经营计划和工作思路。董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规的规定，编制的《河北荣特化工股份有限公司 2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于河北荣特化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《公司章程》《公司法》等有关法律法规的规定，就 2023 年财务决算情况进行了总结，编制了《河北荣特化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于河北荣特化工股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规的规定，编制了《河北荣特化工股份有限公司 2023 年年度报告》和《河北荣特化工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》， 年报财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无
保留意见审计报告。具体内容详见 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北荣特化工股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-005）及《河北荣特化工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于河北荣特化工股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，董事会提议2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易……
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