公告日期：2023-10-18

公告编号：2023-038

证券代码：872906 证券简称：荣特化工 主办券商：长江承销保荐
河北荣特化工股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北荣特化工股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日上午 8 点至 9 点。

（六）出席对象


公告编号：2023-038

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872906 荣特化工 2023 年 10 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司河北荣特运输有限公司减少注册资本的议案》

河北荣特化工股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司河北荣特运输有限公司（以下简称“运输公司”）注册资本 5000 万元，实缴注册资本为人民币 1300 万元。公司根据经营发展战略需要，拟将运输公司注册资本减少至 1300万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2023-038

1.自然人股东应出示本人身份证、股东账户；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件和复印件；

3.股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记；

（二）登记时间：2023 年 11 月 3 日上午 7:30 至 8:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0310-8748500 联系人：郝立立
（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费由参会股东自理。
五、备查文件目录

《河北荣特化工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河北荣特化工股份有限公司董事会
2023 年 10 月 18 日

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