公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-024

证券代码：872906 证券简称：荣特化工 主办券商：长江承销保荐
河北荣特化工股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：胡红旗
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北荣特化工股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-024

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名胡红旗、胡红振、卢美辰、崔俊良、马寄伟等五人为公司第三届董事会董事候选人，五人均不是失信联合惩戒人，上述候选人为连任董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，监事会提名苏晨光为第三届监事会监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事王连泼、刘进财组成公司第三届监事会，以上三人均不是失信联合惩戒人，上述候选人为连任监事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2023-024

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

胡红旗 董事 任职 2023 年 8 月 6 日 2023 年第三次 审议通过
临时股东大会

胡红振 董事 任职 2023 年 8 月 6 日 2023 年第三次 审议通过
临时股东大会

崔俊良 董事 任职 2023 年 8 月 6 日 2023 年第三次 审议通过
临时股东大会

马寄伟 董事 任职 2023 年 8 月 6 日 2023 年第三次 审议通过
临时股东大会

卢美辰 董事 任职 2023 年 8 月 6 日 2023 年第三次 审议通过
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