公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-018

证券代码：872902 证券简称：尚视觉 主办券商：开源证券
山东省尚视觉文化产业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：吕桂珍

6.会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司＜2024 年半年度报告＞》议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2024 年半年度各项工作进

公告编号：2024-018

行总结汇报，形成 2024 年半年度报告。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截止2024年6月30日，山东省尚视觉文化产业股份有限公司（以下简称“公
司” ）财务报表未 分配利润累计金额 -9,246,162.92 元， 未弥补亏损
9,246,162.92 元，达到公司股本总额 11,000,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一，应召开股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提请公司于 2024 年 9 月 4 日在山东省尚视觉文化产业股份有限公司
会议室以现场会议形式召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2024-018

《山东省尚视觉文化产业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东省尚视觉文化产业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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