公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-014

证券代码：872902 证券简称：尚视觉 主办券商：开源证券
山东省尚视觉文化产业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕桂珍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9991%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-014

公司在任高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议
案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 5 月 12 日届满，为满足公司经营管理
需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，提名吕桂珍、韩强、韩旭、吕桂花、梁明滟为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
0
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》议
案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 5 月 12 日届满，为满足公司经营管理需要，
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名于波、张永才为公司第三届监事会候选人，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。经核查，上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-014

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

吕桂珍 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会

韩强 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会

韩旭 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过
23 ……
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