公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-011

证券代码：872902 证券简称：尚视觉 主办券商：开源证券
山东省尚视觉文化产业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-011

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872902 尚视觉 2024年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议案
鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 5 月 12 日届满，为满足公司经营管
理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，提名吕桂 珍、韩强、韩旭、吕桂花、梁明滟为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。经核查，上述董事候选人 符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。
（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》议案
鉴于公司第二届监事会任期于 5 月 12 日届满，为满足公司经营管理需要，
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名于波、张永才为公司第三届监 事会候选人，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。经核查，上述监事候选人 符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


公告编号：2024-011

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）。
（二）登记时间：2024 年 5 月 23 日上午 9：30 至 10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：书面通知
1、联系人：吕桂花
2、联系电话：0531-83530100 15588828818
3、联系地址：山东省济南市历山路 64 号
（二）会议费用：与会股东费用自理
五、备查文件目录
（一）《山东省尚视觉文化产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》； （二）《山东省尚视觉文化产业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
山东省……
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